بر اساس اعلام رسمی مقامات آمریکا، یونی کردیت اس‌پی‌ای (UniCredit SpA)، مهمترین بانک ایتالیا و دو زیرمجموعه آن به دلیل نقض تحریم‌های اقنصادی آمریکا علیه ایران و کشورهای دیگر، موافقت کرده‌اند مبلغ ۱,۳ میلیارد دلار جریمه به مقامات آمریکا بپردازند. ….

————————————————–

مقامات آمریکایی می‌گویند واحدهای مختلف این بانک تلاش کرده‌اند تا ردپای کشورهای تحت تحریم -از جمله ایران، میانمار، کوبا، لیبی، سودان و سوریه- را در معاملات بانکی با نظام پولی و مالی آمریکا بپوشانند و به شرکت‌های مختلف از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی کمک کنند تا تحریم‌ها را دور بزنند.

خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از وکیلان وزارت دادگستری آمریکا و منطقه منهتن نوشته است که دولت فدرال و ایالت نیویورک اعلام کرده‌اند که علاوه بر بانک یونی کردیت اس‌پی‌ای، بانک یونی کردیت ای‌جی (UniCredit AG)، واحد آلمانی این بانک نیز در پوشش نقل و انتقال غیرقانونی صدها میلیون دلار از طریق نظام پولی آمریکا نقش داشته است. این بانک نیز اتهام خود را پذیرفته است. این اتهامات به دنبال شش سال تحقیق و تفحص در مورد این بانک مطرح شده‌اند. در هفته اول آوریل نیز شرکت خدمات مالی استاندارد چارترد پی‌ال‌سی (Standard Chartered Plc ) مستقر در لندن جریمه‌ای بالغ بر ۱,۱ میلیارد دلار بابت اتهامات مشابه و کاستی در نظارت به مقامات آمریکا و بریتانیا پرداخت کرده بود.

به گفته مقامات آمریکا و وزارت خزانه‌داری این کشور یکی از موارد درخواست مجازات برای واحد بانک یونی کردیت در آلمان، به نقض تحریم‌های آمریکا علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی مربوط می‌شود: این بانک برای کمک به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی برای فرار از تحریم‌ها و دسترسی به نظام مالی آمریکا «به شدت تلاش کرده و پا را از حد فراتر گذاشته». طبق گزارش رویترز، برای واحد اتریش این بانک به صورت توافقی قرار منع تعقیب صادر شده است. با این وجود همه واحدهای این بانک موافقت کرده‌اند تا تحقیقات بیشتری در مورد آن‌ها انجام شود و در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که تمام جریمه‌های صادر شده را پرداخت می‌کنند. سرپرست سرویس مالی نیویورک گفت:

«یونی کردیت در جابه‌جایی میلیاردها دلار با طرفین معامله از کشورهای تحت تحریم اعم از ایران، لیبی و کوبا دخیل بوده و پس از آن نیز سعی کرده تا ردپای این کشورها را از این معاملات پاک کند».
واحد آلمان این بانک از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ به نیابت از کشورهای تحت تحریم جابه‌جایی پول را انجام می‌داد و به‌عنوان مثال کلماتی مانند تهران و سودان را از شناسه‌های انتقال حذف می‌کرد.
در دهه‌های گذشته ۱۰ بانک دیگر نیز توسط مقامات ایالات متحده و منطقه منهتن به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا مورد مجازات قرار گرفته‌اند.

بانک فرانسوی بی‌ان‌پی (BNP Paribas SA ) تاکنون بیشترین جریمه را پرداخت کرده است که در ۲۰۱۴ و به مبلغ  ۸,۹ میلیارد دلار انجام شد. بقیه بانک‌ها جریمه‌های کمتری پرداخت کرده‌اند و به صورت توافقی قرار منع تعقیب برای آن‌ها صادر شده است. از جمله این بانک‌ها، بانک هلندی آی‌آن‌جی (ING) مستقر در آمستردام است که در ۲۰۱۲ جریمه ۶۱۹ میلیون دلاری پرداخت کرد. گروه مالی و اعتباری «کردیت سوئیس گروپ» مستقر در زوریخ نیز در ۲۰۰۹ جریمه شد و مبلغ ۵۳۶ میلیون دلار پرداخت کرد.