بنابر گزارش رسانه‌های دولتی در ایران متهم ردیف اول پرونده موسسه مالی “ثامن الحجج” به دلیل عدم توانایی در تامین قرار وثیقه بازداشت شده است. ….

—————————————–

بی بی سی:
این بازداشت در حالی است که نهمین جلسه رسیدگی به این پرونده امروز دوشنبه (۲۵ تیر ماه) در دادگاه کیفری یک تهران برگزار شده است.
قاضی باقری که ریاست این دادگاه را برعهده داشته در جریان رسیدگی به این پرونده امروز قرار تامین کیفری متهم ردیف اول را از ۱۰۰ میلیارد تومان به چهار هزار میلیارد تومان افزایش داده که متهم به دلیل “عدم توانایی” در تامین این وثیقه بازداشت شده است.

علت تشدید این قرار به گفته قاضی پرونده “درخواست تعدادی از شاکیان و سپرده‌گذاران و تصمیم هیات قضایی” بوده است.
اولین جلسه دادگاه پرونده موسسه مالی ثامن الحجج ۲۸ خرداد برگزار شد. خبرگزاری میزان متهم ردیف اول این پرونده را “الف. م.” اعلام کرده است که بنظر می‌رسد ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل این موسسه باشد. بنابر اعلام قوه قضائیه این پرونده سه متهم دارد که یکی از آنها که قوه قضائیه او را آقای (م. ر.) معرفی کرده متواری است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه، گفته است: “از زمانی پرونده ثامن الحجج تشکیل شده، متهم ردیف سوم آن نبوده و هیچ وقت احضار نشده و کیفرخواستش هم غیابی است و الان هم معلوم نیست در داخل کشور هست یا خیر.”

موسسه ثامن الحجج از اواسط دهه ۱۳۸۰ به فعالیت‌های مالی و اعتباری گسترده در ایران پرداخت و چندین شعبه در شهرهای مختلف این کشور تاسیس کرد. این موسسه در سال ۱۳۹۵ به دلیل “ناتوانی برای بازگرداندن سپرده‌های سرمایه‌گذاران” ورشکسته اعلام شد. ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل موسسه ثامن الحجج، سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت نفت، گاز و پتروشیمی “لیسار ماه” را دارد که منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق و محمدحسن خامنه‌ای، برادر رهبر ایران، عضو هیئت مدیره آن بوده‌اند. موسسه ثامن الحجج مجوز بانک مرکزی را برای فعالیت نداشت. این موسسه یکی از بزرگترین موسسات مالی بود که با ارائه سودهای بالا به سپرده‌گذاران در دوران فعالیت خود ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سپرده از مردم جمع‌آوری کرد.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران حدود هشت ماه پیش در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: “مورد داشته ایم شخصی مبلغ ۲۳ میلیارد تومان از سال ۹۲ تا ۹۴ نزد مؤسسه ثامن الحجج (ع) سپرده داشته و ماهانه ۸۹ درصد سود دریافت می کرده، شخص دیگری هم ۱۱ میلیارد تومان سود دریافت کرده است.” تعهدات این تعاونی بعد از ورشکستگی با تصمیم‌گیری بانک مرکزی به بانک پارسیان واگذار شد.
دادستان تهران در آبان ماه سال پیش (۱۳۹۶) تعداد سپرده‌گذاران این موسسه را یک میلیون و ۲۵۷ هزار نفر اعلام کرد. بر همین اساس در آن زمان میزان پول پرداخت شده به سپرده‌گذاران ۳۵۵۰ میلیارد تومان و میزان وجوه تعهد شده ۱۵۷۳ میلیارد تومان اعلام شد.

موسسه ثامن الحجج مورد تقدیر محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی در زمان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران هم قرار گرفته بود.