دادستانی فدرال آمریکا در حوزه قضایی جنوب نیویورک، چهار عضو یک خانواده، که از هر دو تابعیت ایران و ترکیه برخوردار هستند، را به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا سال جاری میلادی متهم کرده‌است. ….

رادیو فردا:
این چهار نفر، حبیب‌الله زارعی، نسترن زارعی دنیز، برا دنیز و عبدالله اورن ‌اردم نام دارند و در بیانیه‌ منتشرشده از سوی دادستان پریت بارارا بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ژانویه ۲۰۱۶، اقدام به نقل‌وانتقال غیرقانونی «میلیون‌ها دلار» پول برای دولت ایران و کارخانه‌های فلز کرده‌اند.

به گزارش رویترز این افراد متهم هستند به سه شرکت دست‌اندرکار صادرات و واردات فولاد و مس از ایران و به ایران، و نیز نقل‌وانتقال پول آن‌ها از طریق سیتم مالی آمریکا، کمک کرده‌اند.

در بیانیه دادستان منتهن آمده است «این متهمان به توطئه و برنامه‌ریزی برای پنهان کردن میلیون‌ها دلار دادوستد مالی، به‌طور مشخص برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده، اقدام کرده‌اند».

هر چهار متهم در حال حاضر آزاد هستند و رویترز می‌گوید مشخص نیست وکیلی برای خود گرفته‌اند یا نه.
حبیب‌الله زارعی ۶۷ ساله، پدر نسترن زارعی‌ست. او در عین حال پدر زن برا دنیز (شوهر نسترن زارعی) و عبدالله اورن اردم است.
هر چهار نفر شهروند ترکیه هستند، آقای زارعی و دخترش شهروند ایران نیز هستند.

اتهام‌های تازه سه روز پس از آن اعلام شده که دادگستری آمریکا، شمار متهمان در پرونده رضا ضراب را به یک نفر دیگر افزایش داده و برادر او، محمد ضراب را نیز متهم به نقض و دور زدن تحریم‌ها کرده است.

محمد ضراب، ۳۸ ساله، نیز مانند برادرش دارای شهروندی هر دو کشور ایران و ترکیه است، اما برخلاف رضا ضراب که در ایالات متحده در بازداشت به‌سر می‌برد، اکنون در ترکیه و آزاد است. در پرونده ضراب، نام دو ایرانی دیگر نیز در فهرست متهمانی که برایشان قرار بازداشت صادر شده وجود دارد: کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده.

اتهام فریب سیستم بانکی، که از جمله اتهام‌های وارد شده به خانواده زارعی، دنیز و اردم است، به تنهایی می‌توان محکومیتی تا ۳۰ سال زندان را برای متهمان در پی داشته باشد.